比特币诈骗相关信息

[新加坡警方：谨防通过比特币 ATM 逃避检测的诈骗]

一财经·2019年12月31日

【12月31日，据外媒报道卖比特币收到诈骗款要退吗，骗子正在转向比特币ATM机来欺骗受害者，避免被警方发现。新加坡武吉美拉东邻里警察中心（NPC）的警察在不同的案件中阻止了至少两名受害者在诈骗者的指导下购买比特币。中心负责人]

【杭州市上城区警方报案比特币诈骗案】

一财经·2019年10月24日

【据杭州日报报道，10月23日，杭州市上城区警方通报了一起比特币诈骗案。今年4月初，来自河南的徐先生收到了微信好友申请。聊天中，对方总是提到自己从事比特币交易，赚了很多钱。过了一段时间，徐老师有点动心了，就]

比特币骗局杭州警方

[犯罪分子利用 WannaCry 勒索软件名称进行诈骗，要求用比特币付款]

一财经·2018年6月26日

[英国国家欺诈和网络犯罪统计中心 Action Fraud 已发出警告，犯罪分子目前正在向用户发送电子邮件，通知用户他们的设备已被黑客入侵，除非以比特币支付赎金，否则存储文件将被删除，这个和臭名昭著的]

[法国现多起比特币诈骗案，一名受害者被骗高达70万欧元]

[Apatheticco]·2018 年 5 月 10 日·[巴比特资讯]

【据法国Les West de France 5月9日报道，法国波尔多地区发生一起比特币诈骗案，受害者多达15人，而且人数还在增加。据报道，受害者希望通过投资平台投资比特币获利，其中一名受害者被骗了高达70万欧元（约）

[美国监管机构 CFTC 起诉三家公司欺诈性使用包括比特币和莱特币在内的加密货币]

[智联]·2018年1月22日·[智联]

[美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对涉及加密货币欺诈计划的三家独立公司提出指控。这些案例包括欺诈和盗用比特币（BTC）和莱特币（LTC）。 CFTC 周四在纽约地方法院提起民事诉讼]

【金融诈骗司法大数据：广东上海福建以信用卡诈骗为主要案件类型排名前三】

[AZn] 2019 年 4 月 3 日

【4月3日，最高人民法院中国司法大数据研究所发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示，近三年金融诈骗案件数量同比平均下降20%以上，金融诈骗风险逐年缓解。其中，2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]

【从信用卡诈骗“新法理”看集资诈骗罪与非罪？ ！ ]

【小萨】·2018年6月26日

[[图]“非法占有的目的”成为诈骗犯罪的痛点。主观上“非法占有”的目的究竟是什么，在实践中存在不同的理解，这也导致企业主和金融创新者不知所措。最高法院《刑事审判参考》全集105集，公布案号1120，]

【最高人民检察院开展打击养老金诈骗专项行动】

一财经·4月20日22:20

【4月20日，在平安中建协调组部署全国打击养老金诈骗专项行动后，最高人民检察院迅速作出部署，印发了全国检察院打击养老金诈骗专项行动实施方案打击养老金欺诈。实施方案强调，依法严厉打击养老金诈骗犯罪，]

【工信部等约谈阿里云、百度云督促落实防控电信网络诈骗工作要求】

一财经·2021年11月24日

【11月24日，工业和信息化部网安局、公安部刑侦局近日联合约谈阿里云、百度云相关负责人，通报称两家公司最近一直在进行预防和治理措施。在电信网络诈骗工作中，诈骗网站访问量居高不下等问题，需要两个]

【新套路：以“清付”名义进行诈骗】

【雷湾】·2021年10月27日·【新金融洛书】

[[图]电信诈骗再次猖獗。日前，一家名为“创金和信”的基金公司发布公告称，有人冒充自己的名字，向Xgen Investment和X牛网贷提出了“基于注资的本金汇兑赎回方案”。说白了就是假装付费欺骗P2P受害者]

比特币诈骗相关博客

【从信用卡诈骗“新法理”看集资诈骗罪与非罪？ ！ ]

2018 年 6 月 26 日

[[图]“非法占有的目的”成为诈骗犯罪的痛点。主观上“非法占有”的目的究竟是什么，在实践中存在不同的理解，这也导致企业主和金融创新者不知所措。最高法院“刑事]

【各种诈骗层出不穷，诈骗犯罪数量猛增】

2015 年 7 月 14 日

[“天上掉馅饼”和“一夜暴富”是很多人的梦想。这导致骗子们绞尽脑汁，频频上当受骗作案。据统计，2015年上半年，中山]

【宜信员工涉嫌诈骗，骗取巨款后自首】

2018 年 8 月 10 日

【涉嫌诈骗，向警方自首。根据多名受害者收集的数据，此次事件中被骗数十人，“被骗资金至少1亿元”。而宜信财富相关负责人表示，刘业成可能已经接受了非宜信业务卖比特币收到诈骗款要退吗，因此受害者包括非宜信财富用户，]

【本轮雷暴依旧以骗雷为主。 . ]

2018 年 7 月 31 日

[诈骗路线。过去，Lala Wealth还支付了承诺让投资者签署谅解书的50%。但签约后，只有十几个人拿到了钱，其余的人都输了。因此，此类平台没有公信力，直接报警。如果你拿不回钱，你可以被判无期徒刑。 2 集结吧，这波雷霆：]

【假投标，是不是集资诈骗罪？ ]

2018 年 7 月 9 日

[【图】最近共同基金的老朋友来吃饭的时候，经常被问到的问题是：有一笔坏账，为了维护平台的形象，后面的一期中标遮遮掩掩，真的要判十年以上吗？事实上，为行业做一个简单的普及工作是很有必要的。既然集资诈骗罪是重罪，必须严肃处理，所以]

【来自电信诈骗黑市的底层：现金贷平台鬼卖数据，数万用户被骗数千万】

2018 年 6 月 15 日

【【图】知情人士透露，一年前，好贷网的用户数据被泄露，流入电信诈骗者手中。 “怀疑是好贷网的一位副总裁出卖了数据，他以为对方是电话营销公司，没想到是诈骗公司。”知道]

电信欺诈现金贷款

【网购退款7万元卡欠款！骗子的伎俩愈演愈烈]

2018 年 6 月 7 日

【骗局】深有体会。案例一：客服上门退款，连环骗局等你。不久前，家住合肥的黄女士在网购后收到一条客服短信（见下图），紧随其后。是“客服”的电话，对方在电话里说]

【又一欺诈理财平台绳之以法：涉案50亿元，一路蒙骗到新加坡和菲律宾】

2018 年 5 月 22 日

[庞氏骗局，但它不费吹灰之力。这只是人类的贪婪。雷雨频发 近日，一场超级庞氏骗局爆发。近日，深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名的集资诈骗案。涉及的虚拟货币为“公银币”

【“币圈”与集资诈骗的“安全距离”……】

2018 年 5 月 4 日

【【图】最近，币圈的事件还在接连不断，前来聊天的圈内小伙伴纷纷议论，怕被误认为是骗子。虽然我们知道币圈骗子很多，但如何保持一定的安全距离，不沾染泥沼？链圈的朋友也会提到代币，]

[案例研究 |财务欺诈如何确定单位犯罪]

2017 年 4 月 28 日

【用于偿还银行贷款、民间借贷、支付高额利息、购买豪车等。2014年3月27日，被告人陈某向公安机关自首，如实供述犯罪事实。 被告A公司及其监事陈某以欺诈手段非法占有]