美国的“9.4”来了？ BitMEX CTO为何被捕？

实际上，美国当局从去年开始就一直在调查 BitMEX。面对越来越严格的法规，BitMEX 做出了妥协。

今年 8 月，BitMEX 宣布推出身份验证计划，要求所有用户在明年 2 月 12 日之前完成 KYC。当时，亚瑟·海耶斯也叹了口气，“游戏变了，我们也变了，继续加油。冷静点。”

但现在，就连阿瑟·海耶斯似乎也陷入了困境。

从下岗到亿万富翁

虽然在塞舌尔注册，但 Arthur Hayes 选择将 BitMEX 总部设在世界金融中心香港，而不仅仅是为了加密货币交易所 Paradise，Arthur 最初在这里创立的。

Arthur 和 BitMEX 不缺钱。 2018年8月，富豪亚瑟斥巨资租下长江中心45层，以每平方英尺2美元(0.09平方米)的价格打破此前的纪录。一举一动。成为世界上最昂贵的办公室。月租金总计超过 50 万美元，这让 BitMEX 可以与高盛、巴克莱等世界级金融机构平起平坐。

闲暇之余，他可以站在高高的落地窗前，看着对面繁华的城市夜景，充满自豪。经过 6 年的创业，亚瑟已成为加密世界最知名的企业家之一。他创立的BitMEX日交易量30亿美元，30天交易量超过1200万美元。只要有人来交易，平台就可以源源不断的稳定收入手续费。与亚瑟早年稳定的搬砖经历相比，这才是当时的真金白银。

当他刚开始创业时，亚瑟不知道他能把它做得那么大。

七年前，22 岁的亚瑟为了生存不得不忍受在德意志银行工作了几年的减薪。过了一会，亚瑟跳槽到花旗银行，但突如其来的裁员潮，刚刚安顿下来的亚瑟不幸就是其中之一。这位宾夕法尼亚大学沃顿商学院的优秀毕业生失业了。

亚瑟出生在美国布法罗的一个中产阶级家庭，考虑过从事房地产行业，最终选择了金融。没有工作之后，是继续找工作还是创业，成了眼前这个黑家伙的两个选择。

在他被解雇前一个月，他在网上看到了比特币，新奇事物引起了他的注意。当时比特币为什么要找下家，这种不同于传统金融产品的比特币，随着价格的上涨，吸引了越来越多的投机者。亚瑟发现多个交易平台之间的比特币价格存在明显的价格差异，他看到了机会。 ，自然成了“搬砖工”。

当时，由于银行转账限制，他甚至会在香港坐一小时的巴士到深圳的一家银行，取出最高允许取款金额2万元，然后带回香港。虽然流程繁琐，但完全合规。正是通过这样的手工“搬砖”，他积累了人生的第一桶金。

赚钱的亚瑟对现状并不满意。他很快瞄准了开设交易平台的业务。在他这样的金融老手眼中，市场上没有任何交易平台可以让他满意。为什么不自己创建一个？

2014年1月，不再满足于套利的亚瑟找到了两位合伙人，一位是毕业于牛津大学的计算机科学家Ben Delo，另一位是来自美国的高级程序员Samuel Reed，一拍即合，共同创立了 BitMEX。

BitMEX 具有传统金融产品的 DNA。与大多数提供各种加密产品的平台不同，它是一个纯期货合约平台，提供高达100倍的杠杆和永续合约。会来这里的，几乎都是专业的加密货币投资者。

平台刚出来的时候，市场拓展并不顺利。 “在 2015 年的大部分时间里，BitMEX 的交易量都很差”，“有时甚至是零交易”。 Arthur 回忆说比特币为什么要找下家，但到了 2015 年 2008 年 10 月，当团队将杠杆率上限从 3 倍提高到 100 倍时，用户开始蜂拥而至，参与到这场暴富或破产的惊险游戏中。

由于BitMEX独特的产品，平台发展迅速，以至于在很长一段时间内，BitMEX一度占据整个衍生品市场的宝座。 2018年初，早已走出原裁员阴影的亚瑟，在接受彭博社采访时意气风发：“为什么还要在银行受苦？是时候冒险了试试看。”

享受高额手续费收入的 Arthur 和 BitMEX 确实每天都在“冒险”。

BitMEX被多个国家和地区驱逐

尽管 BitMEX 已成为全球最大的比特币期货交易平台，在比特币期货交易中占据最大的市场份额，即使来自交易所的 Arthur Exciting 统计数据在 Twitter 上被愉快地分享，告诉人们 BitMEX 已开放超过 10 亿美元永续合约总交易量超过 2 万亿美元。

但交易平台行业的达摩克利斯之剑始终悬在亚瑟头上：BitMEX 没有合规许可证。

3 月 4 日，英国金融监管机构 FCA 向 BitMEX 发出警告，称其无证在英国无证经营交易平台业务。

监管机构在一份声明中特别指出，未经许可的金融业务可能与欺诈有关。很显然，虽然 BitMEX 在业界已经很出名，但在监管者眼里，无证几乎等同于骗局。

BitMEX 对此无能为力。如果他们无法在英国 FCA 给出的注册截止日期（2021 年 1 月）之前完成英国的合规，那么 BitMEX 只能暂停英国地区。业务，关闭英国用户的帐户。

这不是他们第一次被迫这样做。

据媒体报道，2019 年初，BitMEX 因美国监管限制不得不关闭美国用户的账户。虽然BitMEX否认了这一消息，但可想而知，在对加密货币行业监管要求和合规要求最为严格的美国，尚未获得监管牌照的BitMEX在美国的关注下难以自由开展业务监管机构。美国商品期货交易所委员会对 BitMEX 的调查证明了这一点。

随后，加拿大监管机构 AMF 向 BitMEX 发出严重警告，称其在加拿大非法运营，并要求关闭魁北克用户的账户。

更不幸的是，2019年11月，香港证监会（SFC）发布《关于监管虚拟资产交易平台的立场文件》和《香港证监会发布许可条款及条件》虚拟资产交易平台”。准备好使虚拟资产交易合法化。 BitMEX 似乎提前判断了香港的监管趋势，并在 8 月宣布停止向香港用户提供加密货币交易服务。

虽然BitMEX在公告中表示关闭香港用户的账户不会影响业务量，但要知道BitMEX总部的办公地点是香港长江中心，是最贵的写字楼之一。香港用户流失不能不影响业务量。

截至目前，BitMEX 已在 11 个国家和地区禁止账户访问，包括：美国、魁北克、加拿大、香港、塞舌尔、百慕大、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜、和苏丹。

没有人知道 BitMEX 和监管机构将如何结束这场动荡。

有人猜测，BitMEX 与 CFTC 达成和解，再次阻止美国用户登录使用，同时加强 KYC/AML 的实施。

当然，Telegram 开放网络也有先例。一个融资17亿美元的明星项目被监管机构直接叫停。

唯一可以确定的是，加密货币行业的合规趋势越来越明显，不仅对于加密货币交易平台，对于项目方也是如此。影响行业中的每个人。

Rhythm BlockBeats 将继续监控此事件的发展。