美国 CFTC 发布了虚拟货币价格操纵警告。还有哪些虚拟货币交易被操纵的方式？

雷锋网AI财经评论报道，2月15日，美国商品期货交易委员会（CFTC）首次向消费者发出警告，提醒消费者注意虚拟货币市场存在“拉高涨价”现象。操纵交易行为的公告（以下简称“公告”），提醒消费者避免购买此类有风险的虚拟货币。

公告称，这些行动可能存在于小批量或新的“替代”虚拟货币、数字硬币或代币市场的背景下。

CFTC 解释说，“拉高出货”操纵并不是数字货币市场的新现象：“与许多在线欺诈一样，这种类型的骗局并不新鲜——它只是利用新兴技术来利用公众对数字资产的兴趣虚拟货币买入卖出技巧，”CFTC 公共事务主管 Erica Elliott Richardson 说。

“这种作案方式早在虚拟货币发明之前就已经存在，类似于小股（面值不足一美元，没有投资价值的投机股）中的‘低价股锅炉房’现象。”

据雷锋网AI财经评论称，《锅炉房》是一部以金融交易为题材的美国电影。其中介绍的炒股手法是，操盘手利用匿名账号，在公共聊天室或通过手机短信应用组织，兜售流动性较差的“一元股”，不断制造虚假需求，散布谣言，吸引消费者购买，以便在不知情的消费者进入导致股价上涨后迅速卖出获利，让消费者持股。有些股票价格暴跌或价值远低于预期。

“这些骗局可能会在几分钟内完成，从开始到结束，”CFTC 公告称。

CFTC提醒消费者：

“这些行动大多发生在不受监管的虚拟货币和代币现货市场以及虚拟货币交易所。”

“消费者应避免通过在社交媒体上分享的小贴士购买虚拟货币或代币，因为该计划的组织者经常散布谣言以促使消费者购买。”

CFTC 表示已收到投诉，并指出对消费者的有效保护应该是只购买经过彻底研究的替代虚拟货币、数字硬币或代币。

最后，CFTC还发布了Pump-and-Dump披露奖励，称：现象依然存在。如果举报人能够提供能够导致超过100万美元或更多的经济制裁，举报人将获得10%-30%左右的奖金。.

除了上面提到的“锅炉房”操作之外，还有很多方式可以操纵虚拟货币交易。

雷锋网AI财经评论此前报道称，论文揭露交易所操纵比特币：机器人虚假交易以实现价格暴涨，或掩盖比特币亏损的真相，同时指出，著名经济学期刊《货币经济学杂志》 ") 发表了一篇题为“比特币生态系统中的价格操纵”的研究论文的节选，该论文由来自美国和以色列大学的四位经济学和计算机科学领域的研究人员共同撰写。在这篇论文中，四位作者重点关注了全球最大的比特币交易所 MT.Gox 在 2013 年 2 月至 11 月期间泄露的交易信息，发现存在“可疑交易活动”（suspicious transaction activity）。

其中，论文称，在这些海量交易信息中，研究人员发现部分参与交易的用户有一个特殊的“？？” 国籍和区号栏下的字符标记。根据研究人员的分析，与正常显示地理信息的用户不同，这些异常用户只购买了比特币，从未出售过比特币。帐户。

深入挖掘，研究人员发现马库斯仍有很多疑虑。该账户从不支付交易费用，并随机设置比特币支付价格。最有意思的是，该报称，在查阅与该账户相关的交易记录时，发现其支付的部分交易金额设置非常不合理虚拟货币买入卖出技巧，有的甚至被固定为一个相同的数字。一天不变。综上所述，研究人员得出的结论是，马库斯实际上并没有为其获得的比特币支付任何金额，甚至该账户本身也是假的，其声称的比特币也没有任何真实货币支持。对于其他交易用户，他们并没有收到 Markus 在交易中应该支付的任何实际法币，而只是平台上的数字变化。

这背后的动机是什么？根据论文的分析，有两种可能：

一是在 2011 年 6 月黑客从 MT.Gox 窃取了大量比特币后，其创始人 Mark Karpales 采取了“特殊策略”来掩盖交易所多年来的损失。其次，正如我们在 MT.Gox 上看到的，像威利这样的机器人账户确实对推高比特币的价格产生了非常积极的影响。